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主 题： ZT:史上十大巨骗（人气：1826）

earthmoon（地月） 1 楼： ZT:史上十大巨骗 09年03月06日16点52分 2009年03月05日 环球财经 高韬 黑格尔说：“人性千年不变，并且从不吸取教训。” 在对待金钱问题上，黑老这句话千真万确。麦道夫、斯坦福的风波，八十八年前的记忆突然复活，查尔斯·庞氏的故事频频出现在报刊上。 俄罗斯谚语称，骗子身上必有记号。太阳底下早就没有新鲜事，但各种骗局却一次又一次地发生在古今中外，究其缘由，就是因为人性千年不变。人的内心深处渴望天上掉馅饼、不花大力气就能赚大钱。贪婪和盲从这两种人类本性时常占据上风，无法控制。普通百姓如此，菁英天才亦如此。 骗子们虽然被永远钉在十字架上任人唾弃，但随着时间的流逝，它给人留下的印象将逐步模糊，可能只有在损失惨重的投资者才会留下刻骨铭心的回忆。 中国民众羡慕西方式的民主，本期10个西方巨骗的案例恰恰说明了，官商勾结是资本主义永远的弊病，西方政府并不代表普通民众，只是代表大企业，代表利益集团，看看布什家族、切尼家族和跨国巨头的联动就知道了。 “麦道夫骗局”受害者最大特点是受害银行几乎全是外国的，没有一家美国银行。华尔街一位金融衍生品投资顾问发给客户的一条短信无意中说出了答案：美国是一个“庞氏国家”(Ponzi Nation)。 可见骗局无处不在。所以请：珍惜生命，远离骗局。 Game Over。 人生无法重启，所以以史为鉴。 　　点击复制本贴地址： 我路过山的时候山不说话  我路过海的时候海不说话 　  我乘着的毛驴一步一步滴滴答答   我带着的倚天喑哑   人们说我爱着杨过大侠   找不到所以在峨嵋安家   其实我只是爱山中的烟雾   象十六岁那年绽放的烟花 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

earthmoon（地月） 2 楼： Re:ZT:史上十大巨骗 09年03月06日16点55分 庞兹：臭名昭著的巨骗始祖 “我们没有钱，一切都是旁氏骗局”，面对破门而入的检查人员，骗取500亿美元的前纳斯达克主席麦道夫瘫在地上，无奈地说。 麦道夫的惊人之语，让人们将眼光穿过历史的雾，回顾80年前发生的美国金融史上最大的谜局：庞兹骗局。 查里斯·庞兹(Ch arles Ponzi)，1882年出生于意大利火腿盛产地帕尔玛，曾就读于古老的罗马大学。1903年，没落贵族庞兹搭乘商船温哥华号抵达波士顿，当时身上只有2.5美元。这是家里东移西挪给他筹措的一点“创业资金”，在船上被爱赌的他输得精光。因为庞兹十分相信父亲的话：美国遍地黄金，街道由金砖铺成，只要努力工作，发财十分容易。 上世纪20年代的波士顿，是一个冒险家和骗子横行的世界。而庞兹，就在这里上演了他著名的“庞兹骗局”。他在餐馆做服务生，因多次少给顾客找钱而被辞退。在蒙特里尔当出纳，因假冒签名开支票而在魁北克入狱，他给母亲写信，说当上“狱吏特别助理”。1911年，他出狱没几天便因做人蛇而在亚特兰大坐牢。1917年，庞兹再度出狱，这次他回到波士顿。 一战后欧洲货币集体大贬值，英镑的世界货币地位渐渐被美元取代。战前一美元可购得值四先令的英国“邮汇”，战后不变，但英镑汇价大挫令一美元可购多枚四先令“邮汇”。庞兹看中此中的“商机”，1919年成立一家公司，集资买卖大西洋两岸的“邮汇”。 1920年7月24日，《波士顿邮报》登出了一则不寻常的报道，内容是：“三个月内让你的金钱翻一倍，庞兹在45天内付给投资者50％的利息——吸引了数千名投资者，国际代金券的交易利用低汇率获得利润。”这条消息一出，波士顿的人们都为之疯狂。整个波士顿的人们，争着把钱交给庞兹。传说投资者的投资是如此众多，以至于庞兹不得不雇用数十名员工日以继夜点数堆得像小山似的钞票，不过半年工夫，累积获得的投资就超过了1500万美元。 而庞兹要做的，只是用后来者的钱来支付第一批人的利润，被《波士顿邮报》称为“劫保罗济彼德”。 《华尔街日报》总编辑巴伦作了揭露性的报道，引起旧投资者的恐慌。由于没有新的资金来源去支付前投资者的利息，庞兹只好关掉店门，带着约4万名投资人的毕生积蓄逃之夭夭。当警方抓住庞兹时发现，其筹集的1500万美元，足以购买1.8亿枚“邮汇”，但他总共只有两枚。 庞兹因行骗罪分别被地方及联邦政府判刑9年，但他只坐了2年多牢。逃出监狱的庞兹并没有收山，而是化名在佛罗里达买卖所谓“退潮见土地涨潮土地为水所淹”的地产(水产)，结果被判刑1年，他拼死逃往得州，试图乘军舰偷渡意大利被捕，美国政府拒绝他要求“遣返”的诉求，送他回波士顿再次坐牢。 庞兹刑满回老家(他未入美籍)，在罗马他忽悠墨索里尼，被委以意航巴西分公司一把手重任。二战时意航关门，已建立了一定人际关系的庞兹在里约热内卢教英文谋生，最后病逝该市贫民医院；他留下七十五元，遗言作为自己的殓葬费！ 我路过山的时候山不说话  我路过海的时候海不说话 　  我乘着的毛驴一步一步滴滴答答   我带着的倚天喑哑   人们说我爱着杨过大侠   找不到所以在峨嵋安家   其实我只是爱山中的烟雾   象十六岁那年绽放的烟花 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

earthmoon（地月） 3 楼： Re:ZT:史上十大巨骗 09年03月06日16点57分 费古尔罗阿：蕞尔小国的窃国大盗 总统的高级防弹汽车是他送的，总统卫队长的十块金劳力士是他送的，全国最有名的电视台、报社是他的，几乎全国的法官、政客、记者、评论员，甚至是知名模特、选美比赛的皇后，都经常性地得到他的礼物。 他是谁？拉蒙·巴埃斯·费古尔罗阿(Ramón Báez Figueroa)。2003年因制造了多米尼加共和国历史上最大的银行欺诈案而被捕。费古尔罗阿被控利用他与政府高层及媒体的关系，参与洗黑钱和隐瞒政府信息，从银行骗得22亿美元(相当于多米尼加2/3的财政预算)。政府为了填补银行亏空，被迫增发货币，直接导致通货膨胀和比索贬值，另外两家国有银行亦因此陷入困境。政府只好从IMF紧急贷款6亿美元“救火”。 53岁的费古尔罗阿，出生于加勒比岛国最古老、名望最显赫的家族，他的曾祖父Buenaventura Báez在19世纪当过多米尼加5任共和国总统，他的父亲Ramón Báez Romano，被誉为最成功的企业家之一。 费古尔罗阿是一个有着野心的商人，他扩张BANINTER银行并使该银行成为多国第二大私人银行。他还控制了多国最大的媒体集团，包括《Listín 公报》，这是多国最大、最古老的报纸。这个集团还包括4个电视台、1个有线电视公司和70多个无线电台。 在这个岛国，费古尔罗阿是慷慨的代名词。他解囊的对象，不仅包括商业伙伴和朋友，还包括能影响舆论的记者和评论员，法庭上的法官，知名模特和选美皇后，当然缺不了未来有潜力走上政坛中心的政治家。前任总统梅利亚每天出行的高级防弹SUV是他赠与的，继任者、现任总统费尔兰德斯还接着使用。Pedro Guerrero，前任总统卫队的卫队长，陪着前任总统拜访时任美国总统克林顿的时候，他在美国刷卡购买了10块金劳力士，每块15000美元，信用卡账单到了多国后，费古尔罗阿指示自己的银行里给予了免单。 2002年秋天，传闻BANINTER陷入麻烦，多国储户开始撤回他们的储蓄。多米尼加中央银行介入，给银行提供新的信贷额度来支持它，还对储户表示，储户三分之二的钱“安全”地放在由政府掌控的银行软件里。 2003年4月，政府控制这家由费古尔罗阿家族占80％股份的银行，并请求国际货币基金组织和美洲开发银行给予支持。两家银行尽职调查时发现，BANINTER事实上已经崩溃了。2003年6月5日，费古尔罗阿随后被捕，随后被判处洗钱至10年徒刑。 即使身处监狱，费古尔罗阿仍是多国精英阶层里的核心人物。就在他被逮捕后几天，总统费尔兰德斯和该国最大反对党——多米尼加革命党主席Hatuey Camps先后拜访他。2003年 5月23日，《纽约时报》驻当地记者托尼 史密斯以《倒下的银行家，讨好的牢房》的标题来报道了此事。 我路过山的时候山不说话  我路过海的时候海不说话 　  我乘着的毛驴一步一步滴滴答答   我带着的倚天喑哑   人们说我爱着杨过大侠   找不到所以在峨嵋安家   其实我只是爱山中的烟雾   象十六岁那年绽放的烟花 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

earthmoon（地月） 4 楼： Re:ZT:史上十大巨骗 09年03月06日16点58分 里斯：真印钞厂走出假钞之王 和合法印钞厂签约，为私人印刷相当于葡萄牙国民生产总值1％的真实货币，并拿着这些货币在葡萄牙的市场上畅通无阻地消费了几年。 葡萄牙历史上最大的金融诈骗犯阿尔维斯·多斯·里斯(Alves dos Reis)创造了这样的历史。通过伪造公文蒙骗合法印钞厂英国华德路印钞公司，印制大量葡萄牙埃斯库多纸币，由于在技术上不存在任何缺陷，他的诈骗行为一直未被洞察，直至有记者发现他成立银行，提供低息贷款并且无需任何担保之后，里斯才东窗事发。 为了应对这批纸币带来的巨大危害，华德路公司“戴罪立功”为葡萄牙中央银行印制票面价值相当于葡萄牙国内生产总值0.88％的纸币，上面的序号与当时市场上流通的纸币一致。 1916年，里斯移居到葡萄牙海外属地安哥拉。里斯伪造了牛津大学理工工程学院的学历，事实上这所学校并不存在。他在自己的学历上写着：里斯“学习”了工程学、地质、物理、几何、冶金、基础数学、考古学、电气学、机械工程、应用力学。 牛津毕业生在安哥拉很少见，当地政府自然看上了这位“博学多才”的“高材生”，将市政工程尤其是下水道的建设和维修交由他负责。他借此发迹，随后购买安哥拉铁路大部分股票。1922年，他返回葡萄牙首都里斯本。1924年，为收购一家企业，他伪造了10万美元支票，事情败露后被捕。 在监狱的54天，里斯想出了一个野心勃勃的计划，用葡萄牙中央银行名义，委托合法印钞厂印葡萄牙纸币。他伪造公文，成功骗取印钞厂印刷了2亿埃斯库多(相当于当时葡萄牙国民生产总值的1％)。事成之后，里斯只收取25％收益，其他给了荷兰财政大臣Karel Marang、德国间谍Adolph Hennies等 “合伙人”。 他变得非常有钱，建立了安哥拉大都会银行，还在葡萄牙股市上投入了大量资金。他买下了3个农场，一个出租车队，为情人荷兰女演员Fie Carelsen购买了珠宝首饰和衣服。里斯的“消费”，掀起了1925年葡萄牙经济发展的一个小高潮。 里斯案件引发货币危机，导致葡萄牙全国民众对政府的不信任。1926年5月28日，军人发动政变建立军人政府。1945年5月，有银行看上里斯“专长”为其提供就业机会但被他拒绝。1955年，里斯死于心脏病。华德路公司遭受信任危机订单大减，1961年出售给他人。印刷厂主席威廉爵士被解雇，只好参政并于1929年当选伦敦市长。 我路过山的时候山不说话  我路过海的时候海不说话 　  我乘着的毛驴一步一步滴滴答答   我带着的倚天喑哑   人们说我爱着杨过大侠   找不到所以在峨嵋安家   其实我只是爱山中的烟雾   象十六岁那年绽放的烟花 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

earthmoon（地月） 5 楼： Re:ZT:史上十大巨骗 09年03月06日17点00分 马夫洛蒂：头像上卢布的俄版庞氏 俄罗斯天然气股份有限公司(Gazprom)是俄罗斯最大的公司，市值超过3480亿美元左右。 那么谁是最大股东？总理普京。俄政治学者别尔夫斯基说，普京通过海外非透明信托基金掌握俄3家能源巨头的股份，其中Gazprom有4.5％股份。 舍吉·马夫洛蒂(Sergei Mavrodi)却在挑战普京。他声称其应获得Gazprom近7％的股权，上世纪90年代中期他通过几次认股权证拍卖购得，目前价值约达200亿美元。 马夫洛蒂何许人也？让我们来看一看著名的1999年俄罗斯“MMM”公司事件。 1994年初，以马夫洛蒂为首的三兄弟，成立了一家以他们名字命名的“MMM投资公司”，声称其目标是将之建成全俄最大的投资基金，专营股票的发行。1999年初，几乎俄罗斯所有著名的广播、电视、报纸、杂志都刊登了MMM公司的集资广告，其中俄罗斯5家著名的电视台平均每30分钟的节目就有一次MMM公司的广告。马夫洛蒂的名字和MMM公司的名字在舆论媒体中出现的频率远远超过了俄罗斯总统叶利钦等政坛要人。一时间，MMM公司成了俄罗斯家喻户晓的大公司，马夫洛蒂成了俄罗斯人心目中的中心人物。 MMM公司在莫斯科、圣彼得堡等城市开办了大量分支机构发售股票，马夫洛蒂向公众承诺，只要向MMM公司投资100美元，就可在半年内收回500美元，此外还有高达400％的年终回报率。如投资者想撤回投资，可将手中的MMM公司股票，在任何一天拿到该公司的任一销售点兑换。 从1994年2月1日起，一张张印有马夫洛蒂头像，面值为1000卢布的原始股涌向社会，掀起了一场席卷整个俄罗斯的股票投机狂潮。2月1日MMM公司股票每股买入价为1400卢布，收市价为1600卢布。到6月份，MMM公司股票价格每股已达37500卢布，较面值上涨了36.5倍。半年时间，MMM公司吸收了数千亿卢布资金。它在全国60多个城市设有代理处，其交易周转金占全俄罗斯交易周转金的一半，每天出售股票获得的收入高达400亿卢布。 1994年7月22日，一直对MMM公司态度暧昧的俄政府突然公开声明，政府对MMM公司许诺的400％的年回报率持怀疑态度，政府也不保证对MMM公司投资的安全。人们纷纷抛售股票，股票价格暴跌，神话彻底破灭，导致几百万俄罗斯人的积蓄丧失殆尽。 马夫洛蒂很走运，俄罗斯没有反庞氏骗局的法律，检察官只好要以逃税罪来对他定罪，但没有成功。这时，一位国会议员被黑社会枪杀，国会席位出现了空缺。马夫洛蒂宣布竞选议员。赢得选举后，他要求免于起诉。2003年，国家修改法律，马夫洛蒂被捕入狱，2007年释放。 有意思的是，带有马夫洛蒂头像的卢布(原始股)，在收藏界还拥有一些粉丝。在台湾露天拍卖网上，5张一组的“马夫洛蒂卢布”，拍卖价格为70新台币呢。 我路过山的时候山不说话  我路过海的时候海不说话 　  我乘着的毛驴一步一步滴滴答答   我带着的倚天喑哑   人们说我爱着杨过大侠   找不到所以在峨嵋安家   其实我只是爱山中的烟雾   象十六岁那年绽放的烟花 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

earthmoon（地月） 6 楼： Re:ZT:史上十大巨骗 09年03月06日17点01分 里森：流氓交易员 掀翻百年巴林 1995年2月23日傍晚，已经赔光了整个巴林银行的尼克·里森踏上了惊弓之鸟般的逃亡旅程。1995年2月27日，在德国法兰克福机场，刚刚走下飞机舷梯的尼克·里森被捕了。 1995年11月22日，他在新加坡被送上了审判台。根据新加坡《证券交易法》，里森因欺诈罪被判有期徒刑6年半，从而变成了新加坡塔那梅拉监狱中的阶下囚。 里森是新加坡巴林公司期货经理。1995年1月，日本经济呈现复苏势头，里森看好日本股市，分别在东京和大阪等地买进大量期货合同，希望在日经指数上升时赚取大额利润。但1995年1月17日阪神大地震发生的当天里森就损失了五千万英镑。加上一个他本来用来隐藏损失的账号(很有讽刺意义的一点是，这个账号是88888)里面的损失，到最后损失高达14亿美元。具有233年历史，在全球范围内掌控270多亿英镑资产的巴林银行，于是毁在了一个年龄只有28岁的毛头小子里森的手上。 巴林银行曾经是英国伦敦城内历史最久的商业银行，刚果提炼铜矿、澳大利亚贩运羊毛、开掘巴拿马运河，巴林银行都可以为之提供贷款。1803 年，刚刚诞生的美国从法国手中购买南部的路易斯安纳州时，所用资金就出自巴林银行。19世纪，巴林银行曾为拿破仑战争提供庞大资金。20 世纪初，巴林银行成为英国女王的私人银行，进而获得五个世袭爵位。历史再辉煌，一点小错就让百年老店从地球上消失：1995年巴林银行破产，资产被ING和麦格理瓜分。 在新加坡一间黑帮横行的监狱中。里森坐了六年半的牢，他的妻子离开了他，在狱中还患有结肠癌。但里森冲破重重困难活了下来，癌症完全治愈，利用空闲时间来撰写自传《我如何弄垮巴林银行》，“这在当时是唯一能让我静下来的方法”，他回忆说。 现在他和第二任妻子Leona以及三个孩子幸福地居住在爱尔兰。里森成为欧美炙手可热的演说家，不过演讲的内容是“商学院的反面教员”。在安然和世通倒闭以及法国兴业银行遭受巨大损失之后，里森对“失败”和“造假”提出独到的看法。 2005年4月，里森终于出任爱尔兰戈尔韦俱乐部经理。2005年6月23日，里森又推出另一本自传《悬崖勒马》。 1999年的一天，原巴林银行CEO彼得·诺里斯经营的小电影院首次放演里森自传电影，放映员告诉彼得，一个长得很像尼克·里森的人坐在电影院里。散场时，彼得看得清清楚楚，那个人就是尼克·里森本人。 两年前里森称，虽然很喜欢足球俱乐部兼演说家的角色，但是还是梦想着“选择24小时盯着屏幕的生活”。他说：“我无法完全离开这种生活方式”。目前为止，42岁的里森没有收到雇用通知。 我路过山的时候山不说话  我路过海的时候海不说话 　  我乘着的毛驴一步一步滴滴答答   我带着的倚天喑哑   人们说我爱着杨过大侠   找不到所以在峨嵋安家   其实我只是爱山中的烟雾   象十六岁那年绽放的烟花 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

earthmoon（地月） 7 楼： Re:ZT:史上十大巨骗 09年03月06日17点02分 科维尔：魔鬼交易员 造巨亏法兴 这是2007年12月13日，科维尔和Bakir在MSN上的一段对话。 Bakir：“你今天必须得休假。” 科维尔：“让我在大牢里休吧。” Bakir：“你做错什么了？你又没有强奸什么人。在法律意义上，你没有作任何违法的勾当。” 科维尔：“我赚了好多钱。就这些。”接着，他开始自吹自擂：“这就是科维尔的威力！” Bakir：“或者说是科维尔的不负责任。你真是个温柔善良的小男生啊，赚了好多钱。真正的价值没有被公司认可。” 科维尔是法国兴业银行的交易员。3天前， Eurex(欧洲期货交易所)就他的交易行为质询兴业银行。科维尔得悉后一直高度紧张、甚至出现失眠和厌食症状后。 接着Eurex接受兴业银行答复搁置调查，科维尔长嘘了一口气。他所掩藏的漏洞如此惊人：2007年3月开始，科维尔针对某未列明股指期货建立空头仓位，至是年6月30日，该仓位名义价值达280亿欧元；到11月平仓，获利15亿欧元。截至2007年12月31日，科维尔的违规交易共获利14亿欧元，而其违规交易曝光后，银行于2008年1月21日~23日间“甩卖”其全部期货头寸，造成63亿欧元损失。盈亏相抵后，银行共计损失49亿欧元。 早在2005年，科维尔即开始超越权限进行违规交易。在后台工作多年，科维尔熟知银行的风险管理流程，并利用这种知识规避银行的内部监控。科维尔掌握了Eliot系统每天夜间复核当日交易的时间，于是可以潜入系统删除、然后再重新输入自己未经授权的交易，从未被抓住。 “就像学会了锁匠的手艺后再去做小偷”，科维尔的母校里昂大学教务长AndréTiran这样评价道。 法国兴业银行发言人将他描述成凭借“谙熟得变态”的知识掩盖其违规交易行为的“高明的”交易员，及“破解了5重监控体系”的“计算机天才”。 在认识他的人的眼中，科维尔不过是个平凡、甚至平庸的人：练了8年柔道，才只是个绿带，据说是因为膝盖有伤；他的10万欧元年薪与真正的明星交易员相比微不足道，且2007年工资只长了1.5％；同他一起工作的其他交易员认为他安静、低调，的确不笨，但绝不是个“电脑天才”。兴业银行人力资源部主管还称:他是一个脆弱的人，并没有什么天赋，甚至还有些家庭问题。执行董事Bouton称科维尔“是一个孤独的人”。 在巴黎，他独自一人住在郊区的一栋公寓里，没有很多朋友，特别是异性朋友。他因为工作健康受到损害。他家里人鼓动他辞职，但他表示自己不知道还能干别的什么。家乡市长Thierry Mavic倒是对他青眼有加，说他是个“从容、冷静、思维缜密的年轻人，有点内敛”，还曾邀请他竞选本地市政会议员，但最终落选。 科维尔于2008年1月26日锒铛入狱。在回答警方审讯时，科维尔披露了自己的心路历程，称自己所做的一切只是为了赢得尊敬和更多奖金，让老板认可他是个“金融天才”，无意侵吞银行资金为自己牟利。多年来，他始终早出晚归，整个2007年只休过4天假——要知道，在法国，每年6星期假期司空见惯。他认为，基于他的业绩，2007年他应该得到30万欧元奖金，但银行只给了他1500欧元。 科维尔坚称自己是无辜的，并且希望当烟消云散时能够去高盛工作。他还对媒体表示，如果法国兴业银行允许他执行完最后一笔交易，灾难本来是可以避免的。 当被问到最后一笔交易是什么交易时，科维尔回答道，“嗯，当然是做空兴业银行的股票。” 我路过山的时候山不说话  我路过海的时候海不说话 　  我乘着的毛驴一步一步滴滴答答   我带着的倚天喑哑   人们说我爱着杨过大侠   找不到所以在峨嵋安家   其实我只是爱山中的烟雾   象十六岁那年绽放的烟花 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

earthmoon（地月） 8 楼： Re:ZT:史上十大巨骗 09年03月06日17点03分 麦道夫：骗翻全球有钱人 “SEC就像3500只鸡想逮到狐狸，但狐狸却比它们更快、更强壮、更加聪明。面对伯尼·麦道夫这样的骗子，小鸡们什么也没逮到。”2月4日，哈里·马科普洛斯继续抨击SEC的监管能力。 这也是哈里首次出席国会听证会，他准备了60页的书面证词和315页的相关资料。1999年，哈里，受城堡公司委托研究麦道夫。他怀疑麦道夫无法运用他所描述的投资策略，实现其公司宣称的优异表现。 一个月前，他还只是游离在主流金融圈边缘的一名会计师，现在，他被华尔街称为“警探哈里”(Dirty Harry，始于1971年的经典警匪片)。 不过他还是为蒂里·德拉维莱切特复了仇。65岁的“通国际”投资公司创始人之一蒂里·德拉维莱切特选择在平安夜的前一天结束生命。 麦道夫丑闻曝光后，德拉维莱切特“无法应对随之而来的压力”，几乎“崩溃”，担心客户把他告上法庭，“公司就是他的生命，麦道夫曾是他非常信任的基金经理。”德拉维莱切特正是世界最富有女人、法国欧莱雅集团继承人莉莉安娜·贝当古信任的理财“高手”。 现年86岁的贝当古身家大约229亿美元，其中大部分财产交由“通国际”投资公司打理。其他女名人“受害者”还包括现年56岁的西班牙亿万女富豪阿莉西亚·科普洛维茨和梅迪西银行董事长松雅·柯恩。得州慈善家、76岁老妇格林伯格与继母和女儿共三代人，过去30年来都使用麦道夫的服务，眼下“愤怒极了”的她面临着1000万美元的损失。 “当你在高尔夫球俱乐部打球或吃午饭时，所有人都在讲麦道夫如何帮他们赚钱。”一位不愿透露姓名的投资者说，“所有人都想加入(麦道夫的项目)。”有人不惜花25万美元年费，加入棕榈滩乡村俱乐部或老橡树高尔夫球会，只是为了有机会与麦道夫碰面。 投资者们将麦道夫视为传奇，甚至开玩笑地说，如果麦道夫是骗子，他将把全世界一半人拖下水。不幸的是，这一玩笑竟然成真。曾有人提出过质疑，但是他们得到的答复往往是：“内部消息。”不少人因为打听“内部消息”，被亲切的“伯尼”踢出了局。 当12月的第一周, 麦道夫的某个客户提出要赎回70亿美元的资金时，他就知道他要完了。12月11日，麦道夫向美国联邦调查局自首，FBI工作人员在麦道夫位于纽约上东区价值500万美元的公寓逮捕了他。他将面临可能长达20年的监禁以及最高可达500万美元的罚款。 麦道夫努力扮演一个好家庭成员和好朋友的角色。他提出要把手上的2亿到3亿美元分给家人和朋友。他一口咬定自己的家人并不知情，自从麦道夫被捕后，调查人员尚未联系到他的两个儿子——42岁的马克和40岁的安德鲁。马克、安德鲁以及麦道夫的弟弟彼得均在麦道夫的公司中占据要职。麦道夫案发后，彼得从美国最大的证券行业组织——证券行业与金融市场联合会中退出。与此同时，麦道夫律师侄女莎娜也从美国最大的金融行业自律组织金融业监管局辞职。莎娜还被曝是美国证交会前高级督察艾瑞克的妻子。 “伯尼早上九点钟就出去了,是开车出去的，到现在都没回来。”《纽约邮报》的一位摄影记者说，“谁知道他会不会回来呢，他有三个家，反正呆哪个家都一样。”他耸了耸肩，习惯性地摆弄着手上的照相机。自从案发后，无数媒体24小时盯守在麦道夫的家里。 “也许是去打高尔夫了，也许是去想如何花他骗的500亿美元了。”一群记者都大笑了起来。 我路过山的时候山不说话  我路过海的时候海不说话 　  我乘着的毛驴一步一步滴滴答答   我带着的倚天喑哑   人们说我爱着杨过大侠   找不到所以在峨嵋安家   其实我只是爱山中的烟雾   象十六岁那年绽放的烟花 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

earthmoon（地月） 9 楼： Re:ZT:史上十大巨骗 09年03月06日17点04分 斯坦福：“小号麦道夫” “当时我简直无法相信，我在两周前撤走了全部投资。我的决定和金融诈骗无关，但我还是很庆幸自己做了这个决定。”易建联队友、篮网队大前锋纳胡拉庆幸自己神奇躲过“斯坦福案”。 纽约扬基队外野手达蒙和纳迪就没有那么幸运了，他们在斯坦福国际银行存款被冻结，两人现在的生活都陷入窘迫之中。在斯普林训练基地，达蒙表示他现在无法负担任何账单，包括教练费用。队友纳迪信用卡账户全部被冻结，这使得其在纽约购买一套公寓也变成了奢望。 一位分析师撰写报告对斯坦福银行85亿美元储户资产组合能持续实现显著高于市场平均水平的回报率提出了严重质疑。当局随即展开介入，要求斯坦福银行控制人艾伦·斯坦福接受调查。但得克萨斯富豪玩起了“躲猫猫”。17日， FBI探员在弗吉尼亚州发现斯坦福，他正坐在女友所驾汽车的副驾驶座位，探员们上前拘捕了他。 美国证券监管机构对斯坦福提出指控，罪名是通过其总部设在安提瓜的离岸银行从事大规模正在进行中的欺诈行为。他们涉嫌哄骗客户购买一批高息定期存款票据，讹称银行透过投资可为客户赚取丰厚回报，但这些回报根本不可能实现。黑兹利特是斯坦福银行前“明星员工”，2002年在一个季度内售出1000万美元存款证，获奖一辆宝马轿车。但6年前就银行所售存款证的“超高回报率”提出疑问，却遭辞退。 现年58岁的斯坦福，在投资界被称作是“好人”。虽然斯坦福欺诈的详情仍在调查中，但他行骗的伎俩却与麦道夫异曲同工，被称为“小号麦道夫”。讽刺的是，斯坦福也因直接或间接投资麦道夫的“庞兹基金”而亏损约四十万美元。 斯坦福金融集团声称在140多个国家拥有5万名客户，而它自己“在广告上宣传说”其资产超过500亿美元。斯坦福欺诈案受害客户遍及全球，以加勒比海地区和拉丁美洲客户所受影响尤为严重。6个拉丁美洲国家已经对斯坦福名下的公司采取了行动：委内瑞拉宣布冻结在委资产并将其出售；秘鲁下令斯坦福集团当地分支机构停业30天；厄瓜多尔要求一家与斯坦福有牵连的机构暂停营业；巴拿马接管斯坦福分支机构；哥伦比亚规定斯坦福一家分支机构在当地股市停牌；墨西哥着手调查斯坦福在当地所设分行。 斯坦福曾是华盛顿的财神爷，但现在政客们纷纷与之撇清关系。纳尔逊表态要把从斯坦福所得4.59万美元捐款全部捐给慈善事业后，总统奥巴马等多名政要也纷纷效仿。奥巴马从斯坦福和相关人员处共获得3.175万美元捐款。奥巴马一名助手说，其中4600美元来自斯坦福本人，已赠给慈善事业。余下2.715万美元并非由斯坦福指派他人捐赠，因此得以保留。奥巴马曾经的竞选对手、共和党参议员约翰·麦凯恩也打算把斯坦福和有关人员捐赠的2.815万美元捐出。 我路过山的时候山不说话  我路过海的时候海不说话 　  我乘着的毛驴一步一步滴滴答答   我带着的倚天喑哑   人们说我爱着杨过大侠   找不到所以在峨嵋安家   其实我只是爱山中的烟雾   象十六岁那年绽放的烟花 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

earthmoon（地月） 10 楼： Re:ZT:史上十大巨骗 09年03月06日17点05分 吕斯蒂两度出售艾菲尔铁塔 1889年，艾菲尔铁塔在巴黎拔地而起。虽然自建造之日起，围绕铁塔的种种议论不绝于耳，但最为耸人听闻的却是被一个叫维克托·吕斯蒂(victory Lustiger)的外国骗子把艾菲尔铁塔卖了两次。 1925年7月6日，吕斯蒂在巴黎克里荣宾馆的一个豪华房间里，神色忧愁地读着报纸。在巴黎，他是一个无可争辩的异邦美男子，个子高大，举止优雅。35岁了，却比任何时候都更加漂亮。但吕斯蒂的职业有点儿特别，他是一个职业骗子。 突然，《每日晚报》内页上的一条消息引起了他的注意：“巴黎能支付艾菲尔铁塔的修理费吗?”跟着谈到了各种技术上的原因，最后作者归结一句话：“艾菲尔铁塔难道要不得不被卖掉吗?” 自建立二十多年来，艾菲尔铁塔一直饱受巴黎各界人士的批评。以《项链》而闻名的小说家Guy de Maupassant(莫泊桑)，据说就时常在铁塔的二楼吃饭，他的理由是：在这里是唯一看不到铁塔的地方。 吕斯蒂离开他，在房里大步大步地踱来踱去。他认为自己找到了一个高明的办法：卖艾菲尔铁塔，用它来支付自己在巴黎的居留费用。 通过一个搞伪造行当的朋友，他制造了印有巴黎市官方笺头的公文纸。然后，他直接召见了法国5个最大的废铁商，说商讨一件至关重要的和最机密的事情。 几天以后，在预约好的时间里，5个废铁商全都聚集在宾馆的一个客厅里。废铁商们很有点儿紧张，当然，他们互相认识。而且他们懂得，他们之所以被召集，那是因为事关重大。 “先生们，你们知道，巴黎市政府现在因它那杰出的、赫赫有名的古迹而碰到财政困难。我讲的是艾菲尔铁塔。” 吕斯蒂的声调显得如此之机密，只够勉强听到：“应共和国总统和内阁总理的明确要求，我请你们保守下面的秘密。——先生们，艾菲尔铁塔要出卖，市政府委任我为出卖该铁塔的招标者，这是一项特别的交易：7000吨钢铁将卖给出价最高的人。” 几分钟后，吕斯蒂便将他租来的豪华的敞篷汽车停放在艾菲尔铁塔一个脚墩下面。吕斯蒂领着5个废铁商，无视排队的游客队伍，大摇大摆地径直插到铁塔入口处。他漫不经心地把手一摆，把一个印有法国国旗——三色旗的证件给剪票人员看了看，然后用不容置疑的口吻说：“这5位先生是陪我的。” 穿着燕尾服的吕斯蒂很像政府的一位大官员，工作人员慑服于他，让他们6个人进去了。现在他们不得不在“事实”面前信服了：不用说，这个是政府责成卖铁塔的。 对风景之美全然不感兴趣的废铁商们在楼梯上跑上跑下，把身子倾斜在栏杆上。他们估计钢铁的情况，揣度防锈漆的能力，摸摸工字钢，触触螺钉。他们审查艾菲尔铁塔就像一个马贩子在市集上仔细地审查一匹马一样。 有意思的是，其中出钱行贿最多的收购商叫鲍里森，而这个名字在法语里是“鱼儿上钩了”的意思。他松开他的假衣领，喘息着，心里想：“不可能!这太好了……世界上最著名的7000吨钢铁属于我了……哈，只属于我一个人了!” 这会儿，吕斯蒂用合伙人的口气说下面的话了：“您知道吗?亲爱的鲍里森先生，在这样一类买卖中，按照惯例是要付中间人以手续费的。” 废铁商不会不知道这个。他一下子从椅子里弹起来，打开他的钱夹，掏出一扎票子说：“我早准备这个给您了，我想10万法郎的数目……”吕斯蒂不做声，把票子全部塞进口袋里，第二天离开了巴黎。 吕斯蒂是个“职业”的骗子，他之所以从15年前开始行骗而又能逍遥法外，是因为他给自己定了一个原则并始终遵守这个原则：那就是把受骗者置于一个可笑的或丢人现眼的地步，以至于使得受骗者连告发都不能告发。在法国，擅自买卖国有财产是个不小的罪名，受骗的废铁商既不敢报警，也不敢向报界披露。吕斯蒂在躲避了一段时间后，发现此事没有见诸报端，也没有警察来找他的麻烦。几年后他重新潜回巴黎，如法炮制，居然把艾菲尔铁塔又卖了一次。 十几年之后，吕斯蒂行骗终于东窗事发。那是因为他愚蠢而简单地偷了钱——为了取悦于他发疯迷恋着的一位情妇。 吕斯蒂为此死在监狱里。他曾用大头针在他的单身牢房的墙壁上钉了一张极普通的明信片——就像我们能看到的那种千千万万的明信片一样：艾菲尔铁塔耸立在美丽的蓝天中。在明信片下面，他写道：卖10万法郎，一次。他还以此自慰哩。 我路过山的时候山不说话  我路过海的时候海不说话 　  我乘着的毛驴一步一步滴滴答答   我带着的倚天喑哑   人们说我爱着杨过大侠   找不到所以在峨嵋安家   其实我只是爱山中的烟雾   象十六岁那年绽放的烟花 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

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